又见惊天骗局横空出世!全国已有近万人被骗10个亿!

近年来,虚假期货交易平台层出不穷,标的也是花样百出,从一开始的贵金属和原油,再到各种金融资产。不久前,深圳南山区警方打掉了一个以文化艺术品为标的的虚假期货平台,案件受骗总人数8000余人,涉案金额高达10亿元人民币。据深圳警方介绍,该案也创了全国同类案件之最。

虚构艺术品进行虚假期货交易据了解,今年2月以来,深圳警方陆续接到市民报警称,他们在深圳一家名为“广东创意文化产权交易中心”的平台上炒作文化艺术品,短短几天亏损严重,怀疑被骗。有受害者在短短半小时里交易三次就失去20多万元。警方初步调查发现,一家名为广东创意文化产权交易中心的公司打着文化交易所的幌子,购买虚假行情软件,将一些子虚乌有的文化艺术品如兽纹铜方鼎、银雕凤冠、丝路飞天蜡像等以期货的形式挂在其交易平台上进行虚假交易,采用T+0模式及33倍杠杆,暗扣高额手续费(买卖一次高达10.56%)、延期费等费用实施诈骗活动,受害人众多。

警方资料视频:犯罪嫌疑人放礼炮庆祝

警方提供的这段视频内容发生在2017年2月17日下午,涉案公司老板郭某组织团伙成员,对拉到受害事主入金的杨某兵进行表彰。视频中杨某兵胸前佩戴大红花,其他团伙成员则鸣放礼炮庆祝,表彰大会结束后郭某还对相关成员发放奖金,并手举一叠叠钞票,得意洋洋地集体拍照。而与这群犯罪嫌疑人集体炫富形成鲜明对比的,则是那些被骗投资者欲哭无泪的痛苦。

重庆投资者 李女士:12月28号那一天,我就亏了48万,我整个被诈了72万多。现在我的银行贷款是6月27号到期,我在这个事情发生之后,有两个月的时间我都没出门,完了之后到处借钱也借不到。

深圳投资者 戴先生:那一单一下子亏下去大概有20几万吧,差不多投100多万左右,大概后来剩了30多万,我就退出来了。

深圳南山警方经过侦查后发现,这家广东创意文化产权交易中心,打着文化交易所的幌子,将子虚乌有的文化艺术品以期货的形式挂在其交易平台上进行虚假交易,交易软件内显示的走势图实际为套用国外期货平台的K线图,跟他们所宣称的艺术品投资毫无关联。

犯罪嫌疑人 那某:单位本身就是一个虚假电子网盘,可以这么说,为什么叫虚假电子网盘,因为我们单位没有实物。

200人聊天群199人是“托”据深圳警方介绍,该平台成立于2016年3月份,2016年10月才开始运营,在不到半年的时间,就有8000多个投资者上当受骗,受害者分布全国各地。朱先生是这起虚假期货平台诈骗案中的受害者之一。2016年10月,朱先生正在单位上网办公,突然一个网友申请加他的QQ,在通过验证之后,该网友每天跟他拉拉家常、谈谈股票投资心得,在逐渐熟悉之后,该网友把朱先生拉进了一个股票交流群里面,群里每天都会有老师讲股票知识,刚开始一切还算正常,不过后来朱先生却渐渐发现,这些讲课老师有些不对劲。

深圳投资者 朱先生:有意无意地就在群里面,那个截图里面显示了他赚了几十万,赚了多少钱,然后群里面应该有他们的一些别的业务员,别的托在里面,就有人问,老师你这个是什么呀,赚了很多很多钱,老师说这个是工艺品。

就这样,朱先生开始跟着平台分配的老师进行投资,但基本上都是赚少亏多,在11月29号晚上,仅仅一笔交易就让他亏损了2万多,这时,朱先生才忽然意识到,指导他的老师存在喊反单的嫌疑。

据南山公安分局经侦大队大队长刘海华介绍,为了实现犯罪利益最大化,该平台通过代理商发展大量会员公司实施共同诈骗,按比例瓜分违法犯罪所得。会员公司的业务员使用多个网络聊天工具账户,以假冒他人身份或者陌生人加错好友等方式,与受害者搭讪。在逐步熟悉后,业务员会鼓吹自己使用某个炒期货软件赚钱的经历,以此引诱拉拢受害者进入代会员单位建立的视频聊天室接受所谓技能培训。“如果一个客户已经产生兴趣,那业务员就会把他/她拉进另一个聊天群,但事实上,一个200人的群里,除了受害者一个人,其余全是托。”在聊天群里,其他成员或其本人冒充讲师或“导师”,鼓吹在该期货平台交易可短时间赚大钱;其中大量的托还冒用纽交所期货交易的曲线图,假装是自己的交易收货成果,塑造千人建仓的假象,诱骗受害者下载该软件并开户,同时捆绑银行账户操作转账(入金)。而在炒作过程中,讲师或“导师”会让客户频繁交易,最大限度让受害者亏损,最终将受害者踢出聊天群,而犯罪嫌疑人会按照不同比例赚取提成。盈利还跑不过高昂手续费除了喊反单让客户亏损以外,该平台的手续费惊人,投资者想要盈利,首先盈利得跑赢手续费,不然就是必亏无疑,而且万一有幸运的投资者能在平台赚到钱,平台方就会对该投资者进行限制清退。

朱先生发现,一开始业务员向他隐瞒了真实的手续费,由于平台采用T+0模式及33倍杠杆,在实际操作中他发现自己交易手续费竟然高达16%,而且这还是只单向手续费,如果一买一卖,总手续费就高达32% 。

深圳投资者 朱先生:最后一笔的亏损,总的亏损了26800多元,后面我去后台投资报表看了一下,这笔亏损中的手续费就有16000多,就是手续费是占了大头。

有了如此高昂的手续费,就算投资者账面出现盈利,但盈利点没有超过手续费的话,只要你一卖出,账户就立刻变为亏损。在平台经营的过程中,也有极少部分幸运的投资者赚到了钱,但是会员单位立刻会找到平台方,将这部分赚钱的投资者限制交易并踢出局。除了限制投资者交易以外,平台方还会通过汇率的修改来影响商品的报价。

警方委托鉴定机构:它的商品价格公式怎么算呢,就是第三方的报价,除以单位系数,再乘以汇率,最后一次(汇率)修改时间,在系统内抓取到呢,也有修改的记录,如果汇率调高,那商品报价就跟着变高了。

南山公安一举控制600余名涉案人员3月30日,南山警方出动800警力,分14个小组在深圳、东莞、惠州、沈阳4地联合开展收网行动,一举捣毁诈骗窝点14个,现场共控制涉案人员600余人,带回371人审查。南山公安分局刑警大队中队长童跃表示,这是南山公安史上最大的一次抓捕行动,南山警方对该犯罪集团的组织策划者(集团公司股东)、核心骨干,直接实施犯罪行为的会员单位责任人、积极参与诈骗行为的业务经理、主管、主播、“导师”、做“托”业务员、诈骗软件的提供者等240人予以刑事拘留,上网追逃嫌疑人42人,冻结涉案账号113个,冻结涉案资金8840万元。至此,这起涉案金额超10亿元人民币的特大虚假期货平台诈骗专案成功告破。在此案侦破过程中,南山警方与区检察院首次建立“警检一体化”执法模式,邀请检察院全程参与,指导专案侦查,为逮捕和起诉工作筑牢证据基础。4月21日至26日,南山检方已批准逮捕240名被刑拘者中的233人。南山警方正在进一步梳理证据,追缴赃款,追逃其他犯罪嫌疑人员。警方透露,目前该案已查出7000多名受骗者,因此警方呼吁广大受害者尽快报案。

本文综合自:央视财经、深圳都市报、中国新闻网