1年时间,4万多人被骗40亿!又一个大型庞氏骗局被揭穿!

核心提示:“亚欧币”忽悠4万余人上当受骗“虚亚欧币,央企控股,国家试点,以小搏大”――直至“亚欧币”传销骗局被拆穿的今日,相关宣传仍在网上可见。


有这么一门生意,稳赚不赔,高利润高回报,如果介绍别人一起参与还会得到额外的分红。这样的生意介绍给你你会相信么?反正啊,不管你信不信,全国有将近5万人不仅相信了这样的投资方式,而且还总共投资了40多亿元。到最后不仅没赚到钱不说,还赔得倾家荡产、血本无归。近日,海口市警方近日破获一起以网络虚拟货币“亚欧币”为名的特大网络传销案,一年时间,发展会员4.7万余人,涉及金额40.6亿元。涉及人数之多、金额巨大令人惊讶。40亿人民币是什么概念?这几乎可以买上3架最新型的波音787客机;或者按最高标准修建40公里高速铁路;再或者按刚刚发布的北京6月二手房成交均价,在北京买上7万5千平米的房子。40亿人民币,也可以是一起特大网络传销案的涉案金额。疯狂发展下线、号称国资企业、随时随地洗脑……当这些已经被传统传销玩剩下的骗术披上了“互联网+”的外衣,为什么就能让几万人上当?这些受害者,又为什么甘愿把40个亿投入到一个听起来就让人不太踏实的巨大泡沫中呢?这个看不见摸不着的“亚欧币”,到底有什么魔力?



“亚欧币”忽悠4万余人上当受骗“虚亚欧币,央企控股,国家试点,以小搏大”――直至“亚欧币”传销骗局被拆穿的今日,相关宣传仍在网上可见。


所谓“亚欧币”依靠吸引会员向其内盘、外盘注入资金,构成一场覆盖全国4万7千多名会员参与的“庞氏骗局”,而主导这场骗局的,是一家没有任何实体产业的公司,名为海南跨亚欧网络竞技有限公司。一位不愿意透露姓名的“亚欧币”省级代理向记者阐述了缘由:


早在2016年4月份,所谓的中华虚拟数字货币和互联网彩票发展研究中心,他们在那个钓鱼台国宾馆开了会议之后,就授权给海南跨亚欧网络经纪公司,公开向社会发行亚欧币,使我误以为海南跨亚欧是一家有实力有央企背景的正规公司,开展的是合法的业务。


经过警方调查,这个网络传销骗局的手法逐渐浮出水面。据了解,去年4月,犯罪嫌疑人夏某注册成立了跨亚欧公司,与刘某等人策划运营“亚欧币”。跨亚欧公司吸引会员通过“内盘”和“外盘”途径购买“亚欧币”。所谓内盘,就是会员通过上线代理推荐注册,至少购买价值1万元人民币的“亚欧币”。亚欧币的发行价为5毛钱一个,每十天固定涨价一次,每次涨幅为5分到1毛钱不等。所有亚欧币每天解冻0.4%,250天解冻完毕,之后可以转到外盘提现或者交易。也就是说,假如投资1万元,涨幅5分钱,解冻后连本带息可以拿到2.25万元,可以说是翻倍赚。海口市公安局经济侦查支队副支队长任健介绍,直到收网之前,“利润泡沫”仍在不断扩大。


任健:你看最早买是5毛钱一个,我们收网之前已经涨到了2快6、7毛,涨了五倍,也就是说你投了一万块钱进去,基本上到我们收网之前可以涨到5万左右。


而外盘,就是内盘会员解冻“亚欧币”的交易市场,外盘市场价格不固定,跨亚欧公司通过人为操作来控制价格,使总体价格呈上升趋势来吸引更多人来投资。该公司以“三级代理、三级分销”来进行传销,省级代理资格需缴纳1000万元保证金,而提成能达到30%。每拉一名会员进来最少获利一成的佣金。这位“代理”透露,这种看似稳赚的买卖,让他当成“事业”去奋斗。


代理:截止2017年5月,我累计收到下属会员投资款项几个亿,这些款项一般在当天全部转入公司法人代表下边的个人账户及资金账户。一个情况是它给你返利就是给你佣金,而你不发展业务,这个固定的它也会上涨,所以不管投资人做不做这个事情(拉人头),只要他投资就会赚钱,给人传递这种概念。


如此高额的利润,难道没有半点风险?这位代理透露,“公司在钓鱼台国宾馆开会、国资委为其站台”等假象,以及各式传销“洗脑”,成为4万余名和他一样的投资者盲目信任的理由。


代理:他说的是他办公的地点在国资委,但是实际上是不是国资委我不知道。


警方调查,罩上“国资背景”的耀眼光环,以与“青少年健康”项目合作为由,在高档酒店召开推介会、论坛,相关信息履见互联网端。在微信等通讯平台大肆“洗脑”宣传,鼓吹其前景。所谓的“高利润、硬背景、强宣传”,成为了典型传销案件披上“互联网+”快速传播的理由。任健介绍,犯罪嫌疑人还曾运营过“九洲币”、“中商币”等项目。由于目前国内虚拟货币监管还处于“真空地带”,虚拟货币骗局名目不同,而性质一致。


任健:曾经搞过传销的这些人都是他们的骨干成员。实际上他这个也是一种庞氏骗局,就是后面人投资进来的钱,然后被前面投资的人给拿走了。现在国家对虚拟货币这一块是不允许发行,但是呢它(虚拟货币)又没有禁止性的规定,他们就利用所谓的创新为噱头。我们原来也办过这类案件,网络上的“五行币”,也都是一个套路的。


截至目前,海口警方已对全国范围内53个涉案账户进行冻结,抓获主要犯罪嫌疑人28人。案件还在进一步侦办当中。据统计,去年,公安机关已对150余起“虚拟货币”类传销犯罪案件立案侦查,涉及60余个“币种”。


网络传销团伙多手段“粉饰”其不法身份据警方介绍,跨亚欧公司的经营模式是典型的传销模式,其组织架构严密,分层级代理,最终收集的资金都转入了夏某荣等人的私人账户。跨亚欧公司以“三级代理、三级分销”层级作为运营模式,其中省级代理提成30%,往下逐级递减3%,最低到10%。省级代理资格需缴纳1000万元市场保证金或完成业绩9000万元以上。而“内盘”吸收资金方式则是由底层会员逐级将购买“亚欧币”的资金汇集到省级代理商账户,省级代理商将收集到的资金转账到由跨亚欧公司提供的夏某荣等私人账户,跨亚欧公司安排人员核实后将返利和同等价值的“亚欧币”分别转入省级代理商账户,再由省级代理商根据会员购买情况逐级下拨,会员可通过取得返利资金和亚欧币解冻后卖出获利。“亚欧币”三大吸金术【以“高返点、高收益”吸引会员投资】海口市公安局经侦支队副支队长任健介绍,跨亚欧公司承诺,投资者购买“亚欧币”,将享有高额返点利润。例如,会员投资1万元,以涨幅0.05元为例,250天解冻完毕后,连本带息可达到2.25万元,净利润1.25万元。【打着国资企业和业内专家旗号】海口警方通报称,跨亚欧公司声称有国资背景,创建投资平台可靠度高;犯罪嫌疑人刘某更是宣称自己是中国虚拟数字货币领域的专家。警察调查发现,这些“高大上”的标签其实都是犯罪嫌疑人捏造的。他们在其他省份也有过非法网络传销的“黑历史”。【给投资者“洗脑”】据了解,跨亚欧公司在国内多个城市的豪华酒店召开了推介会和论坛,给投资者“洗脑”。各级代理还通过组建微信群,宣传其美好愿景,让不少个人投资者参与购买“亚欧币”。新型网络传销仍待多部门联合打击任健表示,跨亚欧公司的这种非法经营行为是一场彻头彻尾的“庞氏骗局”。这家公司通过注册成立公司披上合法外衣,再罩上“相关权威单位授权”的耀眼光环,但实际上只是靠不断发展会员收取会员资金维持运营,至案发前公司资金链濒临断裂。据任健介绍,该案破获难度较大,海口市经侦、刑警、网警、特警支队及分局等多个单位200多名民警,同时在海南、北京、江苏、广东、四川、湖北等6省市实施抓捕,对全国范围内53个涉案账户进行冻结。目前,已抓获主要犯罪嫌疑人28人,其中19人已被检察机关批捕。任健说,新型网络传销隐蔽性强,用电脑和手机就可以操作,犯罪嫌疑人分散在国内各地,案件收网时需同时到案,否则就会出现销毁证据的可能,因此这种犯罪行为需要平时加强各部门联动,保持高压监管和打击态势。警方表示,新型网络传销涉案范围广,亟待工商、公安、金融等部门建立联合监管机制和联动打击机制,把犯罪行为扼杀在萌芽状态,防止其“裂变式”的增长态势,让更多人上当受骗。


本文综合自:新华社“中国网事”、中金在线、央广网、海南网台