涉案156亿30多省20多万人受骗,龙炎电商集资诈骗案将开审

核心提示:杭州龙炎电子商务公司(以下简称“龙炎电商”)成立仅1年,就通过网络平台投单、销售股权换购证等方式非法集资超过156亿元

杭州龙炎电子商务公司(以下简称“龙炎电商”)成立仅1年,就通过网络平台投单、销售股权换购证等方式非法集资超过156亿元,20多万被害人分布在全国30多个省。杭州市中级人民法院拟定于6月7日至9日开庭审理此案,龙炎电商董事长黄定方等21名犯罪嫌疑人被起诉。

来自杭州市中级人民法院的消息说,该案原定5月9日至11日庭审,但应相关辩护人请求,已商请检察机关进一步调查取证,因此决定延期开庭。

该案于2016年3月31日案发。当天上午11点左右,杭州市公安局萧山区分局警察突袭了龙炎电商在萧山闻堰的办公地点,抓捕了公司董事长黄定方及其妻子丁文萍、女儿女婿、妹夫妻妹以及公司其他高管人员,随即查封了办公楼,冻结了银行账户,扣押了电脑等办公用具。翌日这些涉案人员被刑拘。

相关被告的代理律师提供的起诉书显示,被告人黄定方、蔡克意、孙世佳、丁文萍涉嫌集资诈骗罪;被告人阚越、毛磊、陈鹏、丁文娥、吴克良、刘红艳、黄茜、邓德刚、张春江、陈清来、桑国权、李康露、牛茂抱、王新刚、丁伟伟、林友国、蔡金涉嫌非法吸收公众存款罪;李康露、牛茂抱、蔡金三人还涉嫌职务侵占罪。

经杭州市萧山区检察院审查查明:浙江温岭人黄定方,2014年9月起在西安等地参与非法传销活动。当年12月他结识江苏闰大公司的汤留俊(另案处理),发现杭州炎黄茶叶公司实际控制人蔡克意以提供茶叶的方式与汤合作进行非法集资。黄于是决定仿照江苏闰大公司的操作模式,筹备设立杭州龙炎电子商务有限公司,以购物返利的幌子进行非法集资活动。

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起诉书显示,2015年1月,黄定方与蔡克意经预谋后确定,由蔡克意的炎黄公司为龙炎电商提供茶叶和公司股份,由龙炎电商以销售茶叶返利的方式,进行非法集资,具体模式为:

投资者投资4000元成为龙炎电商会员后,再以每单4000元的价格购买茶叶等商品,或者介绍新会员投单,均可每单分十周陆续获得6653元现金返利、2866个可兑换炎黄公司股份的股权积分、2149个可在龙炎电商网上商城消费的购物积分,相当于年化收益率250%以上;会员介绍发展60个以上新会员,连续两周投单量达300单以上,可以成为龙炎电商下设的服务站负责人;服务站发展新会员600人以上,并累计业绩达到15000单以上,服务站负责人可以成为该地区的中心负责人;中心下辖若干服务站,每个中心和服务站的负责人分别可以得到下属会员每单提成50元。

起诉书称,2015年1月,被告人王新刚为黄定方制作了用于非法集资的网络平台,并在2015年2月至6月对网络平台进行维护。黄定方在负有大量债务并且明知返利模式无法持续履约的情况下,以高额返利为诱饵,并以虚夸投资项目、虚假宣传公司上市等方法骗取他人的信任,通过会议宣讲、网络平台推广等方式,向社会不特定公众骗取资金。

蔡克意则提供茶叶和股份供龙炎电商会员购买和兑换,并为龙炎电商提供办公地点,参与龙炎电商的培训。蔡金负责向龙炎电商会员寄送茶叶并与龙炎电商结算。

孙世佳2015年5月起先后担任龙炎电商的董事长秘书、总裁,负责非法集资活动的全面工作及投资事务,维护网络平台数据,介绍他人参与集资。

2015年1月起,黄定方妻子丁文萍担任龙炎公司财务总监,负责非法集资款的管理和资金进出。

2015年10月起,阚越任龙炎电商投资副总裁,负责对外投资,操作所谓的“公司上市”,参加会议宣讲博取会员信任。

2015年8月起,毛磊担任龙炎电商市场总监,负责管理公司用于吸收资金的会员微信群,处罚微信群中不利于吸收资金管理的言行,对公司下设的服务站、服务中心监管审核,介绍他人集资。

2016年1月起,黄定方女婿陈鹏担任龙炎公司技术副总裁,负责非法集资活动的网站开发及日常维护,介绍他人参与集资。

2015年1月起,黄定方妻妹丁文娥担任龙炎电商的财务,负责给会员打款返利,介绍他人集资。

2015年9月起,吴克良先后担任龙炎公司服务中心负责人、市场总监,负责管理公司用于吸收资金的会员微信群,处罚微信群中不利于吸收资金管理的言行,介绍他人集资。

2015年4月起,刘红艳担任龙炎电商的教育总监,负责给会员宣讲,培训公司的非法集资模式,鼓动会员集资。

2015年7、8月,黄定方之女黄茜进入龙炎电商,为公司提供银行卡用于接收资金、介绍他人集资,之后还担任龙炎公司服务站站长和网上商城负责人,进行服务站吸收资金的操作、网上商城购货。

2016年3月起,邓德刚担任龙炎电商的稽查总监,负责管理公司用于吸收资金的会员微信群,对不利于吸收资金管理的言行进行处罚,介绍他人集资。

2015年6月,张春江进入龙炎电商工作并从2016年2月起任公司行政副主任,负责管理公司微信工作群,整理、记录公司部署吸收资金工作的会议资料,在网站宣传龙炎电商博取会员信任,提供银行卡供公司用于接收资金,介绍他人集资。

2015年5月起,陈清来先后担任龙炎电商行政副总裁、龙炎融资租赁公司经理,负责行政部工作,管理行政部职员,参加公司部署吸收资金、投资的工作会议,介绍他人集资。

2015年8月,桑国权进入龙炎电商工作并于2016年1月至2月担任公司行政副总裁,负责行政工作,主持公司行政例会,参加公司部署吸收资金、投资工作会议,参加股权销售会,起草公司行政规章制度,介绍他人集资。

2015年3月起,李康露为龙炎电商员工,负责对接联系蔡金,整理并提供发放茶叶的清单,介绍他人集资。

2015年3月起,牛茂抱为龙炎电商员工,负责修改会员数据、发放积分、维护网站,介绍他人集资。

2015年10月起,丁伟伟为龙炎电商员工,负责仓储管理,给会员发货,同时提供多张银行卡供龙炎电商吸收资金。

2015年3月与4月,林友国为司机,为龙炎电商接送会员参与公司的培训会议、宣传活动,并一直提供银行卡供公司接收资金,介绍他人集资。

与此同时,黄定方为扩大影响,进一步蛊惑公众到龙炎电商的网络平台投资,伙同蔡克意等人设立炎黄国际公司,由阚越、孙世佳负责操作所谓的在美“上市事宜”,然后四处虚假宣传该事而向会员销售炎黄国际股份揽资。

起诉书显示,至案发,龙炎电商通过网络平台投单、销售股权换购证等方式吸收资金的会员达20余万人,共计156亿多元。黄定方将其中124亿余元用于支付返利,将4.8亿余元用于支付站长、中心主任等人的提成费,将2.5亿多元用于购买茶叶、支付日常开支等犯罪运作(其中蔡克意获取非法集资款1.9亿余元),共造成会员损失57亿多元。

起诉书还称,2015年10月至2016年1月,李康露等三人经过共谋决定:由牛茂抱收集不需要茶叶的龙炎电商投单会员信息,而李康露借负责提供发货清单的职务便利,将不需要茶叶的会员列入发货清单。蔡金在发货时对这些会员不予发货,但在结算时仍凭全部清单以每盒茶叶270元的价格和龙炎电商结算。蔡金给予李康露、牛茂抱每盒茶叶100元的分成。至案发,三人共侵吞龙炎电商茶叶货款380余万元。


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