40万人,300亿!史上最大规模金融诈骗案曝光!一夜亏90%

核心提示:据了解,这是一名被形容为“高颜值”的貌美中国女子,疑与马来西亚籍丈夫合谋,干下中国史上最大规模的金钱游戏诈骗案,在短短半年内招收逾40万名会员后宣告“崩盘”,卷走人民币近300亿元!

【21俱乐部微信号(club21cbh)综合自海外网、财经小目标、人民政协网、海疆在线】

近日,数百名金融诈骗组织IGOFX的受害者围堵了深圳派出所。

据了解,这是一名被形容为“高颜值”的貌美中国女子,疑与马来西亚籍丈夫合谋,干下中国史上最大规模的金钱游戏诈骗案,在短短半年内招收逾40万名会员后宣告“崩盘”,卷走人民币近300亿元!

据马来西亚《中国报》报道,目前,该名90后中国女子张雪娇(26岁,来自江苏常州),被指已潜逃去马来西亚投靠丈夫,其丈夫是该金融诈骗组织(或本地一般称金钱游戏)IGOFX的大股东,她本身则成立一家公司“一盛金融”,作为中国IGOFX的总代理。

IGOFX打着“躺着赚美金”的口号,加上每星期的派息举动及“人拉人,获奖励”的金字塔系统,迅速吸引各地的无知民众投资,短短半年内即招收多达超过40万名会员。

大马夫妇诈骗40万中国人300亿

据有关消息指出,IGOFX是在6月初传出“崩盘”,随即每星期的派息出现停顿;而张雪娇本身是在今年6月11日最后一次露脸后便“跑路”失联。

她老公被爆出是IGOFX的最大股东,居住在马来西亚。目前她居住地家中已经没人了,连夜潜逃。

据指,她本人是在当天已经连夜逃往马来西亚,剩下血汗钱被骗光的大批受害者。

根据网络资料显示,深圳是IGOFX在中国的诈骗起源地,IGOFX还曾在2017深圳金融商博会里,声称“大受好评”。

最近数天,中国各大城市都有大批受害者向公安作出投报,因此引起极大的关注。

6月30日上午,大约有上百名来自全国各地的IGOFX的受害者聚集在深圳市公安局门前,进行联名维权活动。

受害群众群情激愤,希望政府能够出面帮他们追回资金。

有受害者直播自杀

目前IGOFX在中国境内的受害群众高达40余万,被骗者群龙无首,在经历了十几天的绝望后才终于醒悟被骗的事实。在IOGFX的维权群内,甚至已经有人选择了自杀!

不过,更多人还是选择了维权。6月30日上午,大约有上百名来自全国各地的IGOFX的受害者聚集在深圳市公安局门前,进行联名维权活动。

受害群众群情激愤,希望政府能够出面帮他们追回资金。随着时间的推移,聚集的受害群众越来越多,接警大厅里里外外都是受害者们。

据称,到了下午,有更多来自不同城市的受害者赶往深圳市公安局。深圳市公安局也出动了不少民警,有序组织大家排队进行受害人信息采集,并按手印确认报案资料。

IGOFX,一场彻彻底底的金融骗局

事实上,IOGFX作为一个早已被业内人士定义为无监管牌照的外汇诈骗平台,其进入中国以来不断有业内人士现身警告,但仍旧无法阻止许多对金融领域一知半解的人因利益诱惑陷身其中。

首先可以明确地得出一个结论:IGOFX的套路就是瑞士API、XUROFE金融传销老套路。瑞士API曾经卷走2.9万名中国投资者在该公司的全部资产,共12亿美金(按今天的汇率,约合81亿人民币),而XUROFE也卷走4400名中国投资者投资的约1亿人民币。

其实,这些金融传销的套路基本上大同小异。

先是利用高额利息或者利润作为诱饵;然后用国外旅游、送豪车、重金线上线下广告、名人效应等来装点门面,以显示出他们平台的正规和高大上,以IGOFX为例,打开它的官网,映入眼帘的是送宝马汽车。

其次,这些金融传销平台的官网设计初看还算精致,但细细研究会发现其实很粗糙,同时,有多个域名随时切换,曝光一个换一个;最后,通常也会弄一个小监管,来获得投资者的信任。其实就是传统的传销模式,上级带下级,上级赚取下线推荐人头费,级别越高收益越高。

IGOFX声称是一个新西兰的平台,主要方向就是外汇交易。但是经过调查发现,IGOFX并没有获得新西兰金融服务提供商的注册牌照FSP,而是只获得了一个叫做“瓦努阿图监管VFSC”的牌照。

瓦努阿图是一个非常小的国家,陆地面积约1.2万平方公里。瓦努阿图金融服务委员会(VFSC),成立于1993年,监管着该国所有的金融牌照。注册该国外汇/二元期权监管牌照最大特点就是:成本低,注册快。可以说,只要给钱,就可以得到金融牌照。并且,瓦努阿图的监管有效期只有一年。经调查,IGOFX的监管有效期截止到2017年7月。

真不知道这么宽松的政策,如果出现问题,能有多大的监管力度?

从IGOFX的交易过程就可以发现很多猫腻。

熟悉外汇的人都知道,真正的外汇是美元入场,而IGOFX却可以人民币入场。但IGOFX在中国没有办事处,那么这个钱是怎么转换的?

不过最大的问题在于外汇交易软件MT4的使用上。首先需要知道的一点,只要是正规的外汇交易,不管是通过什么方式进行账户托管,资金都不会离开交易账号。

而IGOFX却和正规平台不同,当会员在IGOFX开户以及出入金时,钱确实与一般的外汇平台一样,打到MT4交易软件的账户中。但是经过观察就会发现,IGOFX的MT4交易软件只作为资金周转使用,一旦会员在IGOFX平台上选择某基金经理跟单,钱就会从MT4上被划走,所以交易软件MT4就没有交易记录,只有资金划转记录。要想查询交易记录,只能在IGOFX平台上,而这就给IGOFX作假的机会。

为什么已经有这么多金融诈骗曝光,还是有不少人会上当?

小编觉得可以用“侥幸心理”这几个字来回答。

相信大部分人都有努力工作努力赚钱的信念。当大家手头上有一定数目的闲钱后,不少人都想法设法地“钱生钱”。股票、基金、保险、外汇这些就应运而生。但同时,各种各样的庞氏骗局也开始盯上这些有闲钱,又想“钱生钱”的人。

这些金融传销平台巧舌如簧,让后来者为先来者买单。巧妙地利用了投资者的侥幸心理,有一部分投资者,确实本身金融知识匮乏,容易被利益诱惑,盲目投资。但还有一部分投资者,自认为精明,知道这是金融骗局,但在高收益的诱惑下,心存侥幸,相信自己能在崩盘前抽身。结果显而易见,这部分看似精明的人,一样成为了金融传销的受害者。

小编最后奉劝各位投资者,现今社会赚钱不易,高收益往往伴随着高风险。不要自信地认为自己聪明到可以站在金字塔顶端,否则到头来可能会成为底层的夯土。这个世上没有无源之水,也没有不劳而获的财富。对金融诈骗而言,当你盯着他给你的高额利息时,其实你的本金早已被他控制。

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