万科董事会换届方案出炉:王石退出 郁亮留任

核心提示:备受关注的万科董事会换届方案,终于出炉。王石选择主动让贤完成万科的新老交接,王石称将接力棒交给郁亮带领的管理层团队。

备受关注的万科董事会换届方案,终于出炉。王石选择主动让贤完成万科的新老交接,王石称将接力棒交给郁亮带领的管理层团队。

6月21日,万科公告称,公司于6月19日收到深圳地铁关于万科2016年度股东大会增加临时提案的函,提议增加董事会换届临时提案,拟提名郁亮、林茂德、肖民、陈贤军、孙盛典、王文金、张旭为第十八届董事会非独立董事候选人,提名康典、刘姝威、吴嘉宁、李强为第十八届董事会独立董事候选人,提名解冻、郑英为万科第九届监事会非职工代表监事候选人。经万科董事会6月20日审议,同意该临时提案提交2016年度股东大会决议。

深圳地铁是万科的第一大股东,在万科的持股比例为29.38%。从提名名单来看,在非独立董事中,万科管理层、深圳地铁各占3席,凸显出深圳地铁对万科管理团队的充分信任。

深圳地铁在最新的声明中再次重申了对万科的四个支持:深圳地铁将依法、依规履行基石股东职责,继续支持万科的混合所有制结构,支持万科城市配套服务商战略和事业合伙人机制,支持万科管理团队按照既定战略目标,实施运营和管理,深化“轨道+物业”发展模式,与各方股东共同推动万科长期稳定、健康发展。

而这份名单的最大看点在于,王石选择了主动让贤给他的接班人郁亮。

在万科公布董事会换届方案之后,王石通过个人朋友圈表示:“我在酝酿董事会换届时,已决定不再作为万科董事被提名。从当初我们放弃股权的那一刻起,万科就走上了混合所有制道路,成为一个集体的作品,成为我们共同的骄傲。”

作为万科创始人,王石对万科的贡献是无人能替代的。

王石早在1999年就主动让贤总经理一职,交出经营管理权。正是他的放手,使得郁亮等管理团队得以快速成长、成熟。而2015年开始的股权事件,让王石重回战场。历经2年,股权事件终于要尘埃落定时,王石再次主动让贤董事会主席一职,完成新老交接,可谓功成身退。

“未来,万科将步入一个崭新的发展阶段。今天,我把接力棒交给郁亮带领下的团队,我相信这是最好的时候。他们更年轻,但已充分成熟。我对他们完全放心,也充满期待。”王石在其微信朋友圈如是说。

深圳地铁在其新闻稿表示,30多年来,万科在王石先生的带领下,取得了令人瞩目的成就,深圳地铁对此深表敬意并尊重王石先生的决定。同时希望万科团队在郁亮的带领下,按照既定的战略和运营机制,持续领跑房地产行业,创造优秀业绩回报股东,回馈社会。

【董事席位简析】

从下面的提名名单不难出,在执行董事的提名人选中无宝能人选,无安邦人选。

一、非独立董事候选人简历 

郁亮先生,1965 年出生,现任公司董事、总裁。郁先生于 1988 年毕业于北京大学国际 经济学系,获学士学位;1997 年获北京大学经济学硕士学位。郁先生 1990 年加入万科,1994 年起任公司董事,1996 年任公司副总经理,1999 年任公司常务副总经理兼财务负责人,2001 年起任公司总裁至今。加入万科之前,郁先生曾供职于深圳外贸集团。郁先生目前兼任中城 联盟投资管理股份有限公司董事,曾任上海美特斯邦威服饰股份有限公司(深圳证券交易所 上市公司,股票代码 002269)独立董事。 

林茂德先生,1956 年出生,现任深圳市地铁集团有限公司董事长、党委书记。林先生 于1983 年毕业于四川财经学院金融专业,获学士学位;现为正高职高级经济师。林先生于 2006 年 9 月调入深圳市地铁集团有限公司,历任副总经理、董事总经理、党委副书记。加 入深圳地铁之前,林先生先后任四川财经学院金融系讲师,深圳市振业(集团)股份有限公 司(深圳证券交易所上市公司,股票代码 000006)总经理助理、总经济师、副总经理。 

肖民先生,1963 年出生,现任深圳市地铁集团有限公司董事、总经理、党委副书记。 肖先生于 1985 年毕业于同济大学地下建筑工程专业,获学士学位;现为教授级高级工程师。 肖先生于 2009 年 3 月调入深圳市地铁集团有限公司,任总工程师。加入深圳地铁之前,其 于1988 年 8 月至 2009 年 3 月在铁道部第三勘察设计院(现名中国铁路设计集团有限公司) 工作,历任地铁分院工程师、高工、分院副总工程师、总工程师、副分院长、副分院长兼城 交分院总工程师、院副总工程师;1985 年 7 月至 1988 年 7 月在交通部第一航务工程局工作。 肖先生目前兼任深圳市燃气集团股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码 601139)董事。 

陈贤军先生,1972 年出生,现任深圳市地铁集团有限公司董事、财务总监。陈先生于 1993 年毕业于杭州电子工业学院(现名杭州电子科技大学)会计学专业,获学士学位;2004 年获得厦门大学金融学专业硕士学位;现为注册会计师、高级会计师。加入深圳地铁之前, 陈先生历任杭州江南电子工程公司财务处会计,金田实业集团股份有限公司审计室主审,深 圳市龙岗区燃气有限公司财务部副部长(主持工作),深圳市深燃石油气有限公司财务部部 长,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会产权管理处、业绩考核(审计)处、监督稽查处 (审计处)科员、副主任科员,深圳市振业(集团)股份有限公司(深圳证券交易所上市公司, 股票代码 000006)财务部副经理、经理,深圳市地铁三号线投资有限公司财务总监。陈先 生目前兼任深圳市东部公共交通公司董事。 

孙盛典先生,1955 年出生,现任深圳市赛格集团有限公司董事长、党委书记,深圳华控 赛格股份有限公司副董事长。孙先生于 2005 年获得西安交通大学工学博士学位;现为高级 经济师。孙先生曾任深圳市赛格日立彩色显示器件有限公司副总经理、党委副书记、总经理、 董事长;深圳市赛格集团有限公司副总经理、董事、党委委员、党委副书记、总经理;深圳 市华星光电技术有限公司董事;创维数码控股有限公司(香港联合交易所有限公司上市公司, 股票代码:0751)独立董事;深圳市电子行业协会会长。孙先生目前兼任康佳集团股份有限 公司(深圳证券交易所上市公司,股票代码:000016)独立董事。 

王文金先生,1966 年出生,现任公司董事,执行副总裁,首席风险官,系董事会投资 与决策委员会委员。王先生于 1994 年获中南财经政法大学硕士学位;现为中国注册会计师 非执业会员。王先生 1993 年加入万科,历任财务管理部总经理、财务总监、首席财务官。 在加入万科之前,王先生先后供职于合肥市塑料十厂、中科院安徽光学精密机械研究所。 

张旭先生,1963 年出生,现任公司执行副总裁、首席运营官。张先生 1984 年毕业于合 肥工业大学工业与民用建筑专业,获学士学位;2001 年获美国特洛伊州立大学(troy state university)MBA 学位。张先生 2002 年加入万科,历任武汉市万科房地产有限公司工程总 监、副总经理、常务副总经理、总经理、公司副总裁。在加入万科之前,张先生曾供职于中 国海外集团。张先生目前兼任万科置业(海外)有限公司(香港联合交易所有限公司上市公 司,股份代码:1036)执行董事。 截止本函出具之日,郁亮先生、王文金先生、张旭先生分别持有公司 A 股股票 7,306,245 股、2,314,291 股和 904,039 股,林茂德先生、肖民先生、陈贤军先生、孙盛典先生未持有 公司股份。除简历所披露的信息外,7 位非独立董事候选人与公司、持有公司 5%以上股份的 股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系,未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的 不得担任公司董事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单 信息公布与查询平台”,上述 7 位非独立董事候选人不属于“失信被执行人”。 

二、独立董事候选人简历 

康典先生,1948 年出生,香港特别行政区居民。康先生于 1982 年毕业于北京科技大学 机械系机械制造专业,获学士学位;于 1984 年获中国社会科学院研究生院经济学硕士学位。 康先生于 2009 年至 2016 年任新华人寿保险股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票 代码:601336;香港联合交易所有限公司上市公司,股票代码:1336)董事长、首席执行官, 兼任新华资产管理股份有限公司董事长。1984 年至 2009 年历任中国国际信托投资公司海外 项目管理处处长,中国农村信托投资公司副总裁,中国包装总公司副总经理,香港粤海企业 (集团)有限公司集团董事副总经理,粤海金融控股有限公司董事长兼总经理,粤海证券有限 公司董事长和粤海亚洲保险董事长,时瑞投资管理有限公司董事长,深圳发展银行股份有限 公司监事会主席。 

刘姝威女士,1952 年出生,现任中央财经大学中国企业研究中心主任、研究员。刘女 士于 1986 年毕业于北京大学,获经济学硕士学位。刘女士师从我国著名经济学家陈岱孙教 授和厉以宁教授,为金融方面的知名学者。2002 年被评为中央电视台“经济年度人物”和 “感动中国――2002 年度人物”。 

吴嘉宁先生,1960 年出生,香港特别行政区居民。吴先生于 1984 年、1999 年分别获得 香港中文大学工商管理学士及工商管理硕士学位。吴先生 1984 年加入香港毕马威会计师行, 1996 年起担任合伙人,后任毕马威中国副主席,2016 年 3 月退休。吴先生现为香港执业会 计师、澳门执业核数师暨会计师、香港会计师公会资深会计师(FCPA)、英国特许公认会计 师公会资深会员(FCCA)、英格兰及威尔士特许会计师协会会员(AICAEW)。 

李强先生,1972 年出生,现任前海金融控股有限公司董事长。李先生于 1995 年毕业于 西安统计学院国民经济管理专业,获学士学位;于 2002 年获得中南财经政法大学经济学硕 士学位。李先生 2014 年至 2015 年任前海金融控股有限公司总经理。 2013 至 2014 年在深 圳市前海管理局挂职担任副局长。1998 年至 2013 年历任中国证监会深圳监管局副主任科员、 主任科员、处长。1995 年至 1998 年在中国建设银行陕西省分行工作。 

三、监事候选人简历 

解冻先生,1965 年出生。现任万科监事会主席、党委书记、职委会主席。解先生 1987 年毕业于南京工学院无线电系,获学士学位;1997 年获上海交通大学管理学院工商管理硕 士学位;2007 年获上海交通大学管理学博士学位。解先生于 1992 年加入万科,历任人事部 经理、人力资源部总经理、人力资源总监、副总经理、执行副总裁。加入万科之前,解先生 曾供职于中国深圳彩电总公司深圳 RGB 电子有限公司。解先生曾于 2011 年 2 月至 2017 年 5 月担任深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股票代码 002399) 独立董事。 

郑英女士,1970 年出生,现任深圳市地铁集团有限公司物业开发总部党委书记、副总 经理。郑女士于 1991 年毕业于西南财经大学经济信息管理专业,获学士学位;于 1994 年获 得西南财经大学数量经济专业硕士学位;现为高级经济师。郑女士于 2013 年 6 月调入深圳 市地铁集团有限公司,历任深圳市地铁集团有限公司下属的资源开发分公司党支部书记兼副 经理、物业开发总部副总经理、党总支书记(期间兼任商业管理中心经理)。加入深圳地铁 之前,郑女士历任深圳市建设投资控股公司经理助理,深圳市振业(集团)股份有限公司(深 圳证券交易所上市公司,股票代码:000006)投资发展部经理、客户服务部经理、资产管理 部经理。 

截止本函出具之日,解冻先生持有公司 A 股股票 1,490,745 股,郑英女士未持有公司股 份。除简历所披露的信息外,解冻先生与郑英女士与公司、持有公司 5%以上股份的股东及 其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系,未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担 任公司监事的情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公 布与查询平台”,上述非职工代表监事候选人不属于“失信被执行人”。


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