四部委提示:“MMM”具有非法集资、传销特征

核心提示:四部委发布提示公告称,“MMM”在俄罗斯实施诈骗被禁,“MMM”及类似主体不具备合法资质,“MMM”及类似主体的运作模式具有非法集资、传销特征

监管层正在披露金融诈骗等风险。

1月25日,银监会、工业和信息化部、人民银行、工商总局等四部委发布提示公告称:近期,“MMM金融互助社区”等打着“金融互助”旗号的网络投资平台频现,不少投资群众参与其中。此类平台以高额收益为诱饵,吸引广大公众参与投入资金或发展人员加入,扰乱金融市场秩序,损害社会公众利益,具有极大风险隐患。

这是监管层首次明确提示“MMM金融互助社区”金融风险。

提示公告称,第一,“MMM”在俄罗斯实施诈骗被禁。据俄有关部门通报,2007年4月28日,“MMM金融互助社区”创始人谢尔盖·马夫罗季通过MMM公司实施违法犯罪行为,被俄罗斯当局指控犯有诈骗罪,并判处4年6个月有期徒刑,刑满释放后,又重操旧业实施诈骗,应引起投资人高度警惕。

第二,“MMM”及类似主体不具备合法资质。“MMM金融互助社区”及类似金融互助平台和公司未经工商部门注册登记,不具备合法资质,系非法机构;其推广网站未经核准备案或由境外直接接入,且网址频繁更换,风险巨大;且资金有流向境外的可能,投入资金人员利益难以得到保障。

第三,“MMM”及类似主体的运作模式具有非法集资、传销特征。“MMM金融互助社区”及类似金融互助平台未经批准,通过网站、微博、微信等多种渠道公开宣传,承诺畸高利息,引诱群众投入资金;同时,设置“推荐奖”、“管理奖”等奖金制度,鼓励投资人发展人员加入,并按加入先后形成层级关系、计算返利金额,具有非法集资、传销交织的特征。

提示公告表示,此类运作模式违背价值规律,投资风险巨大,资金运转不可长期维系,一旦资金链断裂,投资者将面临严重损失。按照有关规定,参与非法集资不受法律保护,风险自担,责任自负;参与传销属于违法行为,将依法承担相应责任。请广大公众切实提高风险意识和法律意识,认清相关平台欺诈本质,自觉抵制参与,勿要贪恋非法获利,维护自身财产安全。同时,对掌握的违法犯罪线索,可及时向有关部门反映。

近期,公安机关也将打击金融诈骗等列为2016年公安工作重点内容之一。

据《法制日报》报道,国务委员、公安部党委书记、部长郭声琨1月23日在全国公安厅局长会议上表示,(公安机关)要与有关部门密切配合,严厉打击证券期货、地下钱庄、金融诈骗等经济犯罪活动,继续深化“猎狐”行动,专项整治互联网金融风险,坚决维护资本市场秩序和金融管理秩序。

此前,北京、深圳等各地公安机关已披露“e租宝”等涉嫌非法集资等案件,各有关地方公安机关已对“e租宝”网络金融平台及其关联公司涉嫌犯罪问题依法立案侦查,对相关犯罪嫌疑人采取了强制措施,对涉案资产实施了查封、冻结、扣押。湖南株洲市芦淞区人民检察院25日消息称,“e租宝”株洲分公司负责人周某某因涉嫌非法吸收公众存款罪已于当日被批准逮捕。

(编辑:马春园)