20亿、十几万人被骗!新型传销名单+朋友圈黑坑大曝光!

核心提示:天哪!这些传销骗局我们每天都遇到呀!!

文章略长,但有必要给点耐性看到最后;最好转发朋友防范,尤其提醒家中老人!

20亿,十几万人被骗!新型传销骗局曝光

8月5日,湖南省常德市公安局公布一起假借虚拟货币从事网络传销案件。涉案金额合计20亿元,数十万投资者被骗。专案负责人提醒,利用虚拟货币进行传销已成为当前网络传销新特点,投资者应高度警惕。

湖南“万福币”疯狂吸金20亿

据湖南省常德市公安局披露,近期破获“万福币”特大网络传销案,抓获这一传销组织在国内的代理人和网头60多名。不到两个月时间,该传销项目就吸纳会员13万余人,疯狂收取传销资金近20亿元人民币。

据“万福币”专案组组长赵勇介绍,美国未来城公司由美籍华人刘某创办,总部设在美国洛杉矶。2014年以来,该公司通过互联网以销售虚拟数字货币为名,专门针对华人进行传销诈骗活动。

根据警方查获的相关资料,投资者只要交纳一万元人民币即可注册成为会员,待其所购买的“万福币”价格上涨后,“躺着就能赚钱”。据称,“万福币”一年收益率稳赚在三倍左右,这还只是静态奖。

“万福币”的传销本质通过其“动态奖”机制体现得十分明显。会员要想赚更多钱,则必须发展下线以获得“招商直推奖”、“招商级差奖”等动态奖。“万福币”根据会员发展人员的多少分为1至5星、1至5金、1至5钻的3阶15级。每个级别对应不同的奖金回报,发展了下线就能获得提成,并可层层提成。

警方介绍,“万福币”最低的1星级会员可获得下线会员交纳资金10%的提成,发展会员达到一定数量就可以晋升级别,获得更多提成。5钻级会员可以获得下线会员交纳资金提成的比例高达80%。

一些投资者正是被刘某虚构的种种光环和极具诱惑力的奖金制度吸引,投身“万福币”项目。受害者张某向警方坦言,之所以投资“万福币”,一是投资回报率高,让人心动。二是看了网上宣传刘某有那么多头衔和光环,相信他的实力。

据悉,刘某头衔众多,包括美国兆银基金总裁、全球未来城集团总裁、美国加州原副州务卿、两任美国总统的特别顾问等。还有多张刘某与各国政要、名人的合影在网络流传。

此外,“对接比特币”、“在人民大会堂召开全球未来财富领袖峰会” 、“一定让所有投资人赚到钱”等吸睛许诺也在“万福币”的各类宣传资料中频频出现。

刘某为进行传销活动,获取高额利润,宣称“万福币”是由美国证监会和银监会批准,由美国未来城公司发行的全球第一枚国家认可的虚拟数字货币。“万福币”可以在国际大盘交易,可以提现,还可以在线下购物,已获得20多个国家的认可,且即将在国内申请直销牌照。

但据公安机关调查,刘某所吹嘘标榜头衔均难以查找出处,其与各国政要和名人的合影也是真假难辨。其在国内的13家公司均系刘某指使他人注册登记,都是无办公场所、无办公人员、无经营项目的“三无公司”。

“万福币”作为虚拟数字货币在国内申请直销牌照并无法律依据,纯属虚构。

主犯仍在骗!

警方介绍,由于刘某未到案,且其传销网络的服务器也在境外。他在“万福币”项目被查后,又做了一个“全球未来财富股权投资基金”项目继续进行传销活动。短短两个多月,又在国内发展会员3万余人,仅按每单最少1万元计算,就已收取资金3亿多元。某语音平台发言记录显示,刘某近期在向会员“讲课”时仍鼓动大家打款,并许诺限期优惠政策。

最新传销名单!

1、金融传销

特点 :

承诺高收益,引诱投资。这种吸收资金的行为名目常见的有“××金融互助社区”、“××金融互助平台”、“××金融互助理财”、“××慈善金融互助平台”、“××金融互助投资”、“××互助社区”、“××财富互助平台”等;这种行为隐蔽性强,多由境外人员远程操控,投资款往往通过个人银行账户网银转账或通过第三方支付平台流转。

现在许多金融诈骗披着互联网金融的外衣喧嚣一时,近日,银监会、工信部、中国人民银行、工商总局四部委对此发出预警,“此类运作模式违背价值规律,资金运转难以长期维系,一旦资金链断裂,投资者将面临严重损失。”同时,还需警惕以私募股权、投资入股、发展渠道商、***互赠等为名义的

金融传销。

典型案例:
“MMM”
“珍宝币”
“百川币”
“聚宝金融”
“环求力金”
“中国蒙商”
“美洲矿业”
“易富地基金”
“虚拟U币”
“假20世纪福克斯”
“ABCD财富网”

2、网络传销

特点 :

利用互联网,打着电商或者微商的旗号,成本较低、发展迅速、骗人不见面。

一些传销分子打着电子商务的旗号进行非法传销活动,“网络营销”“网络直销”“网店加盟”及“循环消费”“满100返100”“消费增值”“一边上网娱乐,一边上网赚钱”等宣传十分吸引人。

典型案例:

“云数贸”
“微信点灯”
“重庆快联科技”
“粉丝帝国”
“4G商城虚假平台”
“中和支付”
“注册会员充值网络话费”

3、“旅游”传销

特点 :

打着“旅游直销”、“低价旅游”、“免费旅游”、“边旅游边赚钱”等噱头,通过加手机微信好友的形式发展下线,拉群众入会交费,病毒式传播,速度非常快。

“只需要交少量会员费,便可以免费高端游”“加入我们就可以免费畅游世界”“别人旅游都是花钱,我们旅游可以赚钱”“旅游加创业”.....目前,直销企业和准直销企业中并没有旅游公司,同时,由于目前"旅游"并不在直销许可的产品范围内,短时间旅游公司都不可能成为合法的直销。

典型案例:

“WV梦幻之旅”
“河北领远网络科技”
“红色旅游”

4、“国家工程”传销

特点 :

打着“国家扶持”、“有政府背景”、“文化产业”、“精神文明”、“好项目产业大联盟”、“农业发展平台”等旗号,伪造国家机关文件,虚拟公司企业,打着新产业的幌子虚假宣传。

常常以“连锁销售”、“连锁加盟”、“投资开发”、“资本运作”等手段,或者以考察、旅游、加盟、“发展代理”、“建立工作站”等方式从事传销活动。

典型案例:

“1040工程”
“明明商”
“西部大开发”

5、“假冒直销企业”传销

特点 :

直接冒用正规直企的企业名称,开展其他传销活动,或者冒用直企名义,开通微信公众号虚假宣传、通过网络招聘销售人员,还有不法分子利用淘宝网店、微信商铺销售正规直企注册商标专用权的假冒产品。

天狮、三生、完美、尚赫、罗麦、玫琳凯、新时代、克缇、康婷等发展较好的直销公司均被不法分子假冒过,许多直企每年都会投入很多时间和精力打假。

6、“假慈善”传销

特点

号称自己有官方背景,打着“慈善救助”、“爱心互助”等幌子,以“做慈善事业,筑和谐家园”、“爱心支助贫困学子”等形式,欺骗善良的群众上当受骗。

典型案例:

“集善家园网”
“世界和谐基金会”

7、“养老”传销

特点

“消费养老”、投资养老院等为名,大量发展会员,达到融资敛财的目的。

随着我国老龄化步伐加快,在政府鼓励民间力量参与养老事业的同时,市场上也出现一些打着“养老”幌子的模式,实则为圈钱圈地,甚至是行骗。

典型案例:

“上海家帝豪消费养老”
“天权投资管理养老院项目”

如何识别传销?

先看网友支招:

一、论如何正确识别正规投资公司和皮包公司

(来源:蓝鲸财经工作者平台)

二、如何识别金融骗局

1、年化收益12%以上。

2、强调没有亏本风险。

3、重奖鼓励发展下线(以下线购买金额5%以上作为激励)。

4、名字里带有“币、财富、汇、助、公益、原始股”。

5、自称有国外背景。

来源:股社区

天上不会掉馅饼,当别人把事业或者回报描述得天花乱坠的时候就应该警惕。

三、识别传销,需要看三个特征:

1、入门费

是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格或发展他人加入的资格,牟取非法利益;

2、拉人头

是否需要发展他人成为自己的下线,并对发展的人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据给付报酬,牟取非法利益;

3、计酬方式

是否以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬,牟取非法利益。

如果符合以上特征,就有可能涉嫌传销。

延伸:警惕!朋友圈这6个“坑”千万不要踩

下面是警方根据真实案例,搜集整理的最新六大微信骗局。

骗局一:假冒商家,免费送香奈儿口红

微信朋友圈曾有过“香奈儿口红试用”的公众号发布信息,火爆一时。不少爱美的女生申请之后,在

对方的网页上填入了自己的联系电话和家庭住址,结果不但收到的口红是假货,还为此支付了16元的“快递货到付费”。

警方提示:

实际上,这16元并非快递费,而是“代收货款”。也就是说,骗子利用微信朋友圈,打着“产品试用”的幌子做起了虚假销售的勾当。这种骗术骗的不是运费,而是货款。骗子以收件人支付货物运费的名义骗取货款,网友在不明真相的情况下,将“货款”当成“快递费”,上了骗子的当。

骗局二:索要手机号和验证码

最近有很多人收到朋友微信发来消息,告知其手机刷机,号码丢失,需要该网友的手机号。

警方提示:

这也是骗子常用的伎俩,一旦骗子进一步要求告知验证码时,就更要留心。这种情况的出现,往往是因为跟你对话的好友微信被盗,通过盗用的微信,骗子用好友的微信骗取你的手机号和验证码之后,就能盗取你的微信。微信被盗后,微信支付、微信好友都将面临进一步风险。

骗局三:木马红包

微信开通钱包后,方便了亲友之间通过手机微信来转账支付。可偏偏有骗子制造出另一种“红包”,被害人在点击的时候,个人信息和与手机绑定的网银、支付宝就不知不觉地被人盗走了。

警方解读:

警方提示,如果遇到有人向你发送这种“红包”,千万别点击。若不慎点击,应第一时间关闭手机网络,然后立刻修改你的网银、支付宝等密码,最后去正规的手机售后部门刷机或重新设置相关系统,以彻底删除这种木马病毒。

骗局四:盗取好友微信账户

骗子通过各种手段盗取微信账户,并冒充好友向当事人实施借款等诈骗。

警方提示:

当您遇到好友通过微信向你借钱、要求汇款时,务必通过电话或见面确认,并定期查杀电脑或手机木马病毒,及时更新防火墙,谨防被不法分子钻空子。

骗局五:微信二维码诈骗

骗子以扫描二维码,免费领取礼物为诱饵,通过诱使事主扫描二维码链接一个含有木马病毒的网站,使其自动下载了木马病毒。木马就会植入手机,并盗取与手机相关的账号、密码等个人信息。

警方解读:

骗子在网上下载一款“二维码生成器”,再将病毒程序的网址粘贴到二维码生成器上,就可以生成一个“有毒”的二维码。利用这些二维码,诈骗分子会将手机木马病毒植入被害人手机并自动提取相关信息,短短几秒钟的时间,手机号、卡号、密码等私人信息可能就已经传到他人手中。

骗局六:点赞、集赞诈骗

诈骗分子靠“点赞”套取个人隐私信息,商家发布活动时不透露联系方式,仅写着电话通知,要求参与者将自己的电话和姓名发给商家,一旦所收集的信息够多了,这种微信好友就会自动消失。

警方解读:

对这种点赞的信息还是先查证一下,必要时打电话先咨询一下,一旦骗子搜集了足够的个人信息即实施诈骗。

另外,如果是陌生人或是没有交集的人,请不要乱加对方为好友。

如果误加了,马上选择删除是没有用的,陌生人在短时间内还是可以看到你朋友圈的动态。最好的办法是:点击陌生人的头像直接加入“黑名单”,或者选择“不让他看我的朋友圈”,这样你的信息就相对安全了。

牛熊档案综合自:p2p网贷圈综合自经济参考报、直销百科网、公安部刑侦局(ID:CIDMPS)、新浪微博


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